رأی پرونده پولشویی و شرط‌بندی در گلستان اعلام شد + اسامی

به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان علیرضا مزیدی گفت:  رای این پرونده به استناد تبصره ماده 36 قانون مجازت اسلامی که انتشار نام افرادی که به خاطر فساد مالی بالاتر از 100 میلیون تومان محکومیت قضایی دارند، الزامیست، اعلام می شود.

دادستان شهرستان ترکمن با اعلام اسامی و میزان جزای آنها گفت: این افراد اعضای یک شبکه گسترده شرط بندی بودند که بهمن ماه سال 1399  توسط سربازان گمنام امام زمان عج در اداره کل اطلاعات شناسایی و دستگیر شدند.

اسامی و میزان جزای نقدی آنها به شرح زیر است:

1-  آنه محمد کر فرزند قره بابت جرم پولشویی سازمان یافته  به هجده میلیارد و 747 میلیون و743 هزار تومان

2- بهمن کوسلی فرزند نازگل بابت پولشویی سازمان یافته به مبلغ 47 میلیارد و 558 میلیون و 404 هزار و 994 تومان

3- ضیاءالدین خالدی فرزند عبدالقدیر بابت پولشویی سازمان یافته  به میزان یک میلیارد و 935 میلیون و 464 هزار و 189 تومان

4- هادی کاملی فرزند محمدمهدی  دایر بر پولشویی سازمان یافته به مبلغ 12 میلیارد و 313 میلیون و 826 میلیون و 510 تومان

5- رضا احمدی فرزند محمد دایر بر پولشویی به مبلغ سه میلیارد و 72 میلیون و 660هزار و 953 تومان

6- اسماعیل کفاش زبردست فرزند ابراهیم  پولشویی سازمان یافته به جزای نقدی 9 میلیارد و 577 میلیون و 261 هزار و 355  تومان

7-قدیر مازندرانی فرزند صفی الله باب پولشویی سازمان یافته  به 4 میلیارد و 248 میلیون و 289 هزار و 176 تومان

8- محمدصفا صانعی فرزند عبدالناصر دائر بر پولشویی سازمان یافته به جزای نقدی 5 میلیارد و 939میلیون و 233 هزار و 497 هزار تومان 

همچنین متهمان این پرونده  همه به 2 سال حبس تعزیری هم محکوم شدند .

وی افزود: علاوه بر این ، محکومان 1- آنه محمد کر بابت جزای نقدی معادل وجه پولشویی به 500 میلیون تومان و پرداخت 7 میلیارد تومان جزای نقدی بدل از مصادره و ضبط اموال/ 2-  بهمن کوسلی  از بابت جزای نقدی معادل وجه پولشویی به 500 میلیون تومان و پرداخت 10 میلیارد تومان جزای نقدی بدل از مصادره و ضبط اموال/ ،3- هادی کاملی از بابت جزای نقدی معادل وجه پولشویی به 300 میلیون تومان و پرداخت سه میلیارد و 500 میلیون تومان بدل از مصادره و ضبط اموال،/ 4-  اسماعیل کفاش زبردست از باب جزای نقدی معادل وجه پولشویی به 300 میلیون تومان و پرداخت 3 میلیارد تومان جزای نقدی بدل از مصادره و ضبط اموال، / 5- ضیاالدین خالدی از بابت جزای نقدی معادل  پولشویی به 100 میلیون تومان و پرداخت 500 میلیون تومان جزای نقدی بدل از مصادره و ضبط اموال/ 6- رضا احمدی از بابت جزای نقدی معادل وجه پولشویی به 200 میلیون تومان و پرداخت یک میلیارد و 500 میلیون تومان جزای نقدی بدل از مصادره و ضبط اموال/ 7-قدیر مازندرانی از بابت جزای نقدی معادل وجه پولشویی به 300 میلیون تومان و پرداخت 3 میلیارد تومان جزای نقدی بدل از مصادره و ضبط اموال و 8- محمدصفا صانعی از بابت جزای نقدی  معادل وجه پولشویی به 300 میلیون تومان و پرداخت 2 میلیارد تومان بدل از مصادره و ضبط اموال محکوم شدند.

حسب دادنامه 140103390004983049 شعبه 4 دیوان عالی کشور، کلیه مجازات های تعزیری رضا احمدی ، اسماعیل کفاش زبردست و هادی عاملی به میزان یک چهارم از مجازات های تعیین شده کسر  و رای بقیه محکومان ابرام می گردد.

به گزارش فارس،‌گرداننده این شبکه شرط بندی در کشور فلیپین مستقر بود و از طریق سرشبکه‌های خود در استان‌های مازندران، گیلان، اردبیل، خراسان رضوی و گلستان این سایت شرط بندی را مدیریت و عضویابی می‌کرد. مدیران داخلی این شبکه با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای از دوستان و بستگان خود، پول‌های حاصل از شرط بندی را هفتگی از طریق صرافی‌های مجاز و غیرمجاز به حساب‌های بانکی سرشبکه اصلی این شبکه در کشورهای مالزی، چین و اندونزی منتقل می‌کردند.

پایان پیام/